Une personne politiquement exposée (PPE) est définie par le Groupe d'action financière (GAFI) comme « une personne physique qui est ou a été chargée d'une fonction publique importante. En raison de leur position et de leur influence, il est reconnu que de nombreuses PPE occupent des postes qui peuvent potentiellement être abusés dans le but de commettre des infractions de blanchiment d'argent et des infractions principales connexes, y compris la corruption et les pots-de-vin, ainsi que de mener des activités liées au financement du terrorisme. (…) ». De plus, les PPE sont des « personnes physiques qui sont, ou ont été, chargées de fonctions publiques importantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs proches collaborateurs, et incluent des PPE nationales et étrangères ».
Nous sommes donc légalement obligés de déterminer si vous, en tant que client(e), pourriez avoir un lien politique. Cependant, ne vous inquiétez pas, car ces exigences sont préventives (et non criminelles) par nature, et ne doivent pas être interprétées comme stigmatisant les PPE (personnes politiquement exposées) comme étant impliqués dans des activités criminelles.
Si vous avez été identifié comme PPE, nous vous demanderons de remplir un formulaire afin de pouvoir utiliser le compte GoldX.